BREAKING: 4,000 Batch ng Chinese Goods, Nasamsam! Ang Case Value ay Lumampas sa 1.1 Billion Yuan!

!

Ayon sa ulat ng EPPO, ang imbestigasyon ay isinagawa ng Criminal Office ng Slovak Financial Authority, at ang operasyon ay pinangalanang "Podlimit". May kabuuang siyam na kumpanyang Czech ang sangkot - inakusahan sila ng "nagsasamantala ng mga butas sa Customs Procedure 42 (CP42) upang magpuslit ng malalaking dami ng mga kalakal mula sa China patungong Slovakia at Czech Republic."

Ang Customs Procedure 42 (CP42) din ang madalas nating tinatawag na EU tax deferral mechanism - kung ang mga kalakal na na-import sa isang member state ng EU ay ipapadala sa ibang EU member state, maaari mong gamitin ang pamamaraang ito para ipagpaliban ang pagbabayad ng import value-added tax (VAT).

Sa partikular, ang back-examination na ito ay nauugnay sa mga kargamento ng mga kumpanyang ito mula Hunyo 2017 hanggang Disyembre 2018, na kinasasangkutan ng kabuuang 4,000 padala.

Sinabi ng EPPO na nag-isyu ang mga kumpanya ng maling Single Administrative Documents (SADs) para mapadali ang pag-import ng Chinese textiles, footwear at e-commerce na produkto sa EU sa pamamagitan ng maraming entry point, kabilang ang mga daungan sa Germany, Poland at Slovenia.

Ang mga resulta ng pagsisiyasat ay nagpakita na ang mga nauugnay na kalakal ay nakaimpake sa mga lalagyan at dinala sa Slovakia sa pamamagitan ng trak, at pinahintulutang malayang umikot pagkatapos ng deklarasyon at clearance sa Slovakia. Gayunpaman, sa katunayan, hindi sila ipinadala sa idineklarang destinasyon sa Czech Republic. Sa halip, na-redirect umano sila sa iba pang hindi natukoy na mga lokasyon sa ilalim ng mga tagubilin ng kumpanyang Czech.

Kasalukuyang pinaghihinalaan ng EPPO na marami sa mga naiulat na transaksyon ang aktwal na umiiral lamang sa papel at ang mga kalakal na ito ay napupunta sa black market nang hindi nagbabayad ng VAT sa bansang aktwal na paghahatid.

Kasabay nito, binanggit ng EPPO na ang iskema ay lumilitaw din na kinasasangkutan ng sistematikong pag-undervalue ng mga imported na kalakal upang bawasan ang mga taripa, pati na rin ang pagsusumite ng maling impormasyon sa mga awtoridad sa customs ng Slovak tungkol sa huling destinasyon ng mga kalakal, at pagsusumite ng mga maling deklarasyon sa mga awtoridad sa buwis ng Czech hinggil sa mga pagbili at suplay ng intra-EU.

Bukod dito, ang mga pagkilos na ito ay suportado ng mga pekeng kontrata! Ang mga kontratang ito ay nagpapakita ng mga kalakal na inihahatid sa mga entity sa Slovakia o iba pang mga bansa maliban sa ipinahayag na destinasyon!

Sa ngayon, patuloy pa rin ang imbestigasyon sa kasong ito. Ayon sa mga pagtatantya ng EPPO, ang mga kasanayang ito ay nagdulot ng hindi bababa sa 137.4 milyong euro sa mga tungkulin sa customs na pagkalugi sa VAT, kabilang ang 24.1 milyong euro sa mga tungkulin sa customs, at isang kabuuang higit sa 113.3 milyong euro sa hindi nabayarang VAT para sa halos 4,000 na pagpapadala.

Noong nakaraang buwan, naglunsad din ang European Prosecutor's Office (EPPO) ng malakihang back-investigation operation laban sa mga kalakal na na-import mula sa China. Sa pagkakataong ito, target nito ang isang batch ng Chinese aluminum materials na na-import sa EU. Ang paunang pag-verify ay nagpakita na ang halaga ng pag-iwas sa buwis lamang ay kasing taas ng 1.6 milyong euro, katumbas ng humigit-kumulang 12.7 milyon.

Ayon sa opisyal na abiso na inilabas ng EPPO noong Marso 17, ang pagsisiyasat na ito ay nakatuon sa hinihinalang iligal na pagpupuslit at pag-iwas sa buwis ng aluminyo na na-import mula sa China patungo sa EU. Ang mga aksyon sa pagpapatupad ng batas ay sumasaklaw sa limang pederal na estado ng Germany - Bavaria, Baden-Württemberg, Hesse, Saxony-Anhalt at Saxony. Ito ay matatawag na highly targeted at precise investigation.

Iniulat na ang magkasanib na mga tanggapan ng pagsisiyasat sa customs ng Dresden, Berlin/Brandenburg at Mainz ay nagsagawa ng kabuuang 17 mga operasyon sa paghahanap, komprehensibong nakolektang ebidensya na kasangkot, at unti-unting naibalik ang kumpletong chain ng cross-border tax evasion fraud na ito.

Ang espesyal na operasyong ito, na pinangalanang "Black Forest," ay nagsiwalat ng isang mahusay na binalak na tax evasion scam: Upang maiwasan ang anti-dumping at countervailing na mga tungkulin na ipinataw ng European Union sa mga produktong aluminyo ng China, isang Swiss na kumpanya ang sadyang nagpatupad ng mga iligal na operasyon - gamit ang mga maling code ng taripa upang magdeklara ng mga kalakal, at kasabay nito ay ang pagsusumite ng mga maling invoice, na sadyang minamaliit ang layunin ng pag-import ng mga materyales, na sadyang minamaliit ang layunin ng pag-import ng mga materyales. mga taripa at pag-iwas sa mga buwis.

Sa ngayon, nilinaw ng imbestigasyon na mula 2021 hanggang 2023, ang pandaraya na ito ay nagdulot ng pinagsama-samang pagkawala ng buwis na humigit-kumulang 1.6 milyong euro sa EU. Inaresto na ang mga kaugnay na taong sangkot. Gayunpaman, bago gawin ng korte ng Aleman ang pinal na desisyon, lahat ng taong sangkot ay hindi pa nahatulan at ang kaso ay nasa ilalim pa rin ng karagdagang pagsusuri.

Sa nakalipas na mga taon, ang EU ay naglunsad ng maraming espesyal na operasyon upang labanan ang naturang pandaraya. Halimbawa, sa "Operation Calypso" noong 2025, 2,435 container na pinaghihinalaang smuggling at tax evasion ang nasamsam sa Greek port ng Piraeus lamang, kabilang ang malaking bilang ng mga Chinese export goods. Ito ay makikita na ang EU attaches malaking kahalagahan sa cross-border trade compliance at naabot na hindi pa nagagawang taas.

Ang pangangasiwa sa customs ng EU ay hindi na isang pormalidad lamang.Ang back-checking, traceability, at full-chain na pananagutan ay magiging karaniwan. Ang mga sumusubok na bawasan ang mga gastos at maiwasan ang mga taripa sa pamamagitan ng mga iligal na operasyon ay magbabayad ng isang presyo - hindi lamang sila ay haharap sa malalaking multa, mga kalakal ay maaaring samsam, ngunit ang kumpanya ay isasama rin sa EU blacklist, na nakakaapekto sa lahat ng kasunod na pag-import at pag-export ng negosyo.

Sa wakas, inirerekomenda na ang lahat ng European cargo owners at freight forwarder ay bigyang-pansin ang pinakabagong mga patakaran sa regulasyon ng EU sa isang napapanahong paraan, i-standardize ang proseso ng deklarasyon, at panatilihin ang ilalim na linya ng pagsunod. Pagkatapos ng lahat, sa isang lalong mahigpit na kapaligiran sa regulasyon, sa pamamagitan lamang ng pagiging sumusunod tayo makakasulong.