突发！ 4000批中国货物被查！涉案超11亿！！

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EPPO报告称，此次调查由斯洛伐克金融管理局刑事办公室开展，此次行动代号为“Podlimit”。共有9家捷克公司涉案，它们被指控“利用海关程序42（CP42）中的漏洞，将大量货物从中国走私到斯洛伐克和捷克共和国”。

海关程序42（CP42）也就是我们常说的欧盟税收递延机制——如果进口到一个欧盟成员国的货物将被运往另一个欧盟成员国，可以利用这个程序推迟缴纳进口增值税（VAT）。

具体来说，本次回查涉及这些企业2017年6月至2018年12月的货运量，共涉及4000批货物。

EPPO表示，这些公司签发了虚假的单一行政文件（SAD），以便利中国纺织品、鞋类和电子商务产品通过多个入境点（包括德国、波兰和斯洛文尼亚的港口）进口到欧盟。

调查结果显示，相关货物装在集装箱内，通过卡车运往斯洛伐克，在斯洛伐克申报清关后获准自由流通。然而，事实上，它们并没有运到声明的目的地捷克共和国。相反，据称他们在捷克公司的指示下被转移到其他未公开的地点。

EPPO 目前怀疑，许多报告的交易实际上只存在于纸面上，这些货物最终进入黑市，而没有在实际交付国缴纳增值税。

同时，EPPO提到，该计划似乎还涉及系统地低估进口货物的价值以降低关税，以及向斯洛伐克海关当局提交有关货物最终目的地的虚假信息，并向捷克税务当局提交有关欧盟内部采购和供应的虚假申报。

而且，这些行为都是有伪造合同支撑的！这些合同显示货物被运送到斯洛伐克或声明目的地以外的其他国家的实体！

目前，此案的调查仍在进行中。据EPPO估计，这些做法造成至少1.374亿欧元的关税增值税损失，其中包括2410万欧元的关税，以及近4000批货件总计超过1.133亿欧元的未付增值税。

上个月，欧洲检察官办公室（EPPO）也对从中国进口的货物发起了大规模反调查行动，此次针对的是一批中国进口到欧盟的铝材。初步核实，仅逃税金额就高达160万欧元，折合人民币约1270万元。

根据EPPO 3月17日发布的官方通报，本次调查重点是从中国进口到欧盟的铝涉嫌非法走私和逃税。执法行动覆盖德国五个联邦州——巴伐利亚州、巴登-符腾堡州、黑森州、萨克森-安哈尔特州和萨克森州。堪称针对性强、精准的调查。

据悉，德累斯顿、柏林/勃兰登堡和美因茨海关联合调查局共开展了17次搜查行动，全面收集涉案证据，逐步还原了这起跨境逃税欺诈案的完整链条。

这次代号为“黑森林”的专项行动，揭露了一场精心策划的逃税骗局：一家瑞士企业为了逃避欧盟对中国铝产品征收的反倾销和反补贴税，故意采取非法操作——使用错误的关税代码申报货物，同时提交虚假发票，故意低估进口铝材的实际价值，以达到偷税漏税的目的。

截至目前，调查已明确，2021年至2023年，这一欺诈行为已累计给欧盟造成约160万欧元的税收损失。相关涉案人员已被逮捕。不过，在德国法院做出最终裁决之前，所有涉案人员尚未被定罪，案件仍在进一步审查中。

近年来，欧盟针对此类欺诈行为开展了多项专项行动。例如，2025年的“卡里普索行动”中，仅在希腊比雷埃夫斯港就查获了2435个涉嫌走私、逃税的集装箱，其中包括大量中国出口货物。可见欧盟对跨境贸易合规的高度重视，并达到了前所未有的高度。

欧盟海关监管不再只是形式。回溯、可追溯、全链条问责将成为常态。那些试图通过非法经营降低成本、规避关税的人最终会付出代价——不仅面临巨额罚款、货物可能被扣押，而且该企业还将被列入欧盟黑名单，影响后续所有进出口业务。

最后，建议欧洲各货主、货代及时关注欧盟最新监管政策，规范申报流程，守住合规底线。毕竟，在日益严格的监管环境下，只有合规才能走得更远。